Šetření v oblasti nedobytných úvěrů ve střední Evropě

Dvě významné banky požádaly Danův tým o provedení forenzního šetření v jejich portfoliu nedobytných úvěrů a zejména některých pochybných transakcí. Rozsah naší práce mimo jiné zahrnoval:

• Revizi a analýzu relevantních procesů, procedur a vnitřních kontrol
• Detailní analýzu úvěrů, směnek a ostatních schémat, způsobů a specifických podmínek financování
• Identifikaci významně nestandardních a/nebo podvodných transakcí
• Rozdělení zodpovědnosti za pochybení
• Forenzní podporu při civilním a trestním řízení

V jednom případě žaloval klient na základě našich zjištění obchodní partnery ve třech jurisdikcích. V jiném případě vedlo naše šetření k zatčení významného obchodníka pro podezření ze spáchání úvěrového podvodu na jednu z bank.