Vyšetřování podezření z významné zpronevěry zaměstnancem zemědělského podniku

Byli jsme kontaktováni právním zástupcem osoby, která byla obviněna policií ze zpronevěry finančních prostředků svého zaměstnavatele – zemědělských firem v  Čechách s tím, že požaduje forenzní podporu v prokázání své neviny. Po pochopení úvodních informací od ní obdržených jsme se svolením statutárního zástupce dotyčných firem provedli detailní forenzní šetření veškerých aspektů uváděných svědky při dosavadním policejním vyšetřování, a to zejména, že:

• Firmám byly zcizeny peněžní prostředky z firemních účtů v hotovosti stovkami výběrů z bankomatů v blízkém okolí sídla firem,
• Byly zpronevěřeny prostředky určené na platby daní, sociálního a zdravotního pojištění a poplatků za pozemky
• Nebyly hrazeny dodávky materiálů a zemědělských komodit potřebných k hospodaření
• Byly provedeny další neoprávněné převody finančních prostředků firem ve prospěch podezřelé osoby.

V průběhu našeho šetření podpořeného   datovými a forenzními analýzami účetnictví a obchodní dokumentace vyplynulo, že dotyčný pracovník zřejmě dotyčné finanční prostředky obou firem zpronevěřil tím, že je neoprávněně po dobu více než dvou let z firem odčerpával výše uvedenými způsoby a obratem sázel a prohrával prostřednictvím internetové hráčské platformy. Celková škoda dle našich závěrů přesáhla nižší desítky milionů korun. Prostřednictvím aplikovaných forenzních technik se nám nepodařilo prokázat cokoli v prospěch obviněné osoby a byli jsme nuceni informovat také vlastníky obou firem o těchto skutečnostech.