DABRICON

|

Detailní forenzní šetření pro významného evropského developera

Byli jsme najati významným evropským developerem k provedení detailní forenzní prověrky podezření kolem nedávno postaveného obchodního centra v klientově rumunské pobočce. Naše prověrka se v zásadě soustředila na následující: Podezřelé nestandardní transakce, neoznámené vnější vztahy a zúčastněné osoby Identifikaci nestandardních transakcí, schémat a chování od jejich prvopočátků Identifikování zapojení lokálního managementu a zaměstnanců do těchto nekalostí Revize interních

Byli jsme najati významným evropským developerem k provedení detailní forenzní prověrky podezření kolem nedávno postaveného obchodního centra v klientově rumunské pobočce.

Naše prověrka se v zásadě soustředila na následující:

  • Podezřelé nestandardní transakce, neoznámené vnější vztahy a zúčastněné osoby
  • Identifikaci nestandardních transakcí, schémat a chování od jejich prvopočátků
  • Identifikování zapojení lokálního managementu a zaměstnanců do těchto nekalostí
  • Revize interních kontrol a procedur, které mohly být nápomocny k nekalému jednání svou neexistencí či neefektivitou
  • Doporučení vylepšení směrnic, politik, vnitřních procedur a kontrol k omezení či zabránění vzniku podobných situací a rizik v budoucnu.