- 2. 6. 2019
- Veröffentlicht durch: admin
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Dans Team wurde von einem großen europäischen Bauträger beauftragt, eine detaillierte forensische Untersuchung dessen rumänischer Aktivitäten in Bezug auf dort neugebautes Einkaufszentrum durchzuführen.
- Unsere Überprüfung konzentrierte sich hauptsächlich auf die Betriebsabläufe in Bezug auf Folgendes:
- Aufdeckung potenziell nicht-standardmäßiger Transaktionen, nicht offengelegter Beziehungen und beteiligter Personen.
- Identifizierung potenziell nicht-standardmäßiger Transaktionen, Schemata und/oder Fehlverhalten ab dem Beginn des Projekts.
- Identifizierung einer möglichen Beteiligung des lokalen Managements und der Mitarbeiter an nicht-standardmäßigen Transaktionen und/oder Fehlverhalten.
- Überprüfung der vorhandenen internen Kontrollen und Verfahren im Zusammenhang mit den Anliegen des Kunden; und
- Empfehlungen zur Verbesserung von Richtlinien, Verfahren und Kontrollen zur Minimierung identifizierter Risiken für zukünftige Projekte.