- 2. 6. 2019
- Posted by: admin
- Categories:
Žádné komentáře
Byli jsme najati významným evropským developerem k provedení detailní forenzní prověrky podezření kolem nedávno postaveného obchodního centra v klientově rumunské pobočce.
Naše prověrka se v zásadě soustředila na následující:
- Podezřelé nestandardní transakce, neoznámené vnější vztahy a zúčastněné osoby
- Identifikaci nestandardních transakcí, schémat a chování od jejich prvopočátků
- Identifikování zapojení lokálního managementu a zaměstnanců do těchto nekalostí
- Revize interních kontrol a procedur, které mohly být nápomocny k nekalému jednání svou neexistencí či neefektivitou
- Doporučení vylepšení směrnic, politik, vnitřních procedur a kontrol k omezení či zabránění vzniku podobných situací a rizik v budoucnu.
