Zvláštní prověrka nesrovnalostí při insolvenci dlužníka banky

Dan vedl vyšetřovací tým, který revidoval podezření na nekalé jednání při insolvenčním řízení ve významné investici české banky (výrobce oděvů). Klient nás požádal o prošetření potenciálního vyvádění aktiv ze společnosti, manipulace s finančními výkazy a konflikty zájmů v době řízení bývalým vedením před vyhlášením insolvence. Prověrka byla prováděna pod plnou mocí a za úzké komunikace se třemi konsorciálními bankami zastoupenými ve věřitelském výboru. Identifikovali a detailně jsme popsali řadu případů zneužívání duševního vlastnictví a patentů, zaplacených, ale nedodaných služeb a nepovolené konflikty zájmů.