Vyšetřování podezření ze spáchání interního podvodu v globální právní kanceláři

Jedna z největších právních kanceláří na světě požádala DABRICON k rozkrytí podezření z podvodu v jejich francouzské kanceláři, jež měl být spáchán finanční manažerkou zodpovědnou za operativu v jejich newyorské kanceláři.

V průběhu naše šetření jsme zjistili, že dotyčná dlouhodobě zneužívala svého manažerského postavení a důvěry vedení kanceláře k osobnímu obohacení ve formě vyplácení neopodstatněných odměn, placení za neprovedené služby firmám svých blízkých i zneužívání firemních kreditních karet. Toto vyšlo najevo aplikací forenzních procedur včetně datových analýz a eDiscovery ke zjištění celého rozsahu, způsobených škod i potenciálního zapojení dalších osob a společností.

Dále jsme prověřovali možnost, že dotyčná zneužila penzijní schéma dané jí k dispozici společností manipulací s vklady a výplatami na individuálních účtech ostatních pojištěnců.