Vyšetřování pro globálního klienta v automobilovém průmyslu

Danův tým byl najat mezinárodní společností vyrábějící automobilové komponenty, kvůli prověření podezření na některá rizika v její české pobočce. Hlavními cíli mělo být speciální šetření pod legendou regulatorní prověrky pro účely amerického zákona FCPA, zakazujícího americkým společnostem uplácení na zahraničních trzích. Toto šetření bylo zaměřeno na zjištění okolností, rozsahu a zúčastněných osob a firem na potenciálních podvodech v oblastech nákupu, agenturních pracovníků a pracovních výkazů.

Naše šetření přineslo řadu významných zjištění o nedovolených ujednáních provozních manažerů s agenturami zprostředkovávajícími pracovníky do provozu, nedostatcích v systému vykazování práce a významná pochybení v nákupu některých materiálových skupin. Hlavními důsledky našeho šetření byly právní kroky proti zúčastněným osobám, provedení podobných šetření v dalších pobočkách společnosti i nastavení dlouhodobých školení zaměstnanců a manažerů o souladu s interními a zákonnými předpisy.