Forenzní šetření pro nezávislého obchodníka s energií

Nezávislý významný obchodník s energií oslovil DABRICON, aby prošetřil podezření ze zneužití klientských dat, nestandardními ujednáními s obchodními zástupci a zprostředkovateli a zneužívání provizního systému.

Použití detailních analýz obdržených obchodních, finančních i účetních dat klienta, jakož i obsáhlého prověření DLP (data leakage protection) systému, jehož zavedení bylo spouštěčem části uvedených podezření, bylo klíčové pro zjištění rozsáhlého zneužívání klientských dat manažery společnosti, což mělo za následek nejen hrubé porušování interních bezpečnostních předpisů, ale také právní důsledky. Za účelem zjištění celého rozsahu porušování jsme vytvořili detailní zprávu popisující veškeré případy takových zneužití včetně časových i technických detailů. Dále jsme detailně zanalyzovali provizní systém nastavený nevýhodně pro společnost, ale ve prospěch některých manažerů a zejména obchodních zprostředkovatelů. Ti byli v mnoha případech ještě propojeni a dotyčná škoda se tím ještě násobila. Zásadním problémem bylo rovněž selhání kontrol verifikace zákaznických smluv uzavřených přes zprostředkovatele, z nichž byla významná část později identifikována jako podvodná.