Entfernung eines weltweit tätigen Maschinenbaukonzerns vom Blacklist der Weltbank

Nachdem wir uns mit einer weltweiten Boutique für Compliance und forensische Untersuchungen zusammengeschlossen hatten, wurden wir gebeten, ihnen bei einer unabhängigen Untersuchung zu helfen, die von der Weltbank für ein deutsches Maschinenbauunternehmen gefordert wurde. Unsere Partner wurden beauftragt, einen unabhängigen Bericht über mutmaßliches Fehlverhalten bei einer Reihe von Projekten zur Errichtung von Wasserkraftwerken weltweit zu erstellen. Dadurch sollte das Unternehmen von der „Schwarzen Liste“ der Weltbank entfernt werden, die sie daran hinderte, an weltweiten Investitionsprojekten der Weltbank teilzunehmen.

In unseren forensischen Bemühungen haben wir gemeinsam mit unseren Partnern insbesondere vier große Kraftwerksprojekte in Asien und Afrika forensisch untersucht und über alle identifizierten Unregelmäßigkeiten und Fehlverhalten berichtet, insbesondere über Bestechungs- und Korruptionszahlungen, die dazu dienten, die Ausschreibungsverfahren mit den Behörden zu beschleunigen und unrechtmäßig mit bestimmten Parteien zusammenzuarbeiten.

Die Anwälte des Unternehmens nutzten unsere Ergebnisse, um Verbesserungen der Risikomanagementverfahren dem Unternehmen zu empfehlen und der Weltbank die Bereitschaft der Gruppe zu demonstrieren, wieder alle notwendigen ethischen Grundsätze zu befolgen und an von der Weltbank finanzierten Ausschreibungen teilnehmen zu dürfen.