Vyřazení z blacklistu globálního strojního konglomerátu

V rámci partnerství s celosvětovou butikovou skupinou, která se zabývá forenzním šetřením a compliance, jsme byli požádáni o asistenci při provedení nezávislého vyšetřování německé výrobní skupiny, které bylo požadované Světovou bankou. Ta žádala o vypracování nezávislé zprávy o podezřelých protiprávních jednáních během několika svých projektů na výstavby vodních elektráren po celém světě. Výsledky šetření měly odstranit společnost z černé listiny Světové banky, která jí bránila v účasti na jakýchkoli globálních investičních projektech Světové banky.

Spolu s našimi partnery jsme forenzně prošetřili čtyři velké projekty elektráren, zejména v Asii a Africe, a informovali o všech zjištěných nesrovnalostech a pochybeních, konkrétně o použití úplatků a korupci, které měly usnadnit výběrová řízení s úřady a neoprávněně spolupracovat s určitými stranami.

Na základě našich zjištění doporučili právníci skupiny vylepšení procesů řízení rizik. Tyto informace také předložili Světové bance jako důkaz odhodlání skupiny dodržovat všechny nezbytné etické zásady a znovu získat způsobilost k účasti ve výběrových řízeních financovaných Světovou bankou.