Untersuchung des vermuteten Fehlverhaltens eines Managers eines globalen Developers

Für einen der weltgrößten Developer und Manager der Logistikzentren hat DABRICON eine Untersuchung der unerlaubten Praktiken eines hochrangingen Manager durchgeführt. Die Vermutungen der Firma reichten von unerlaubten Geschäftsverbindungen über verdächtige Zahlungen vom Facility Management Lieferanten über Konten in Hong-Kong, Polen, Litauen und Slowakei, bis zu manipulierten Ausschreibungen und geplante geheime illegale Absprachen in Bezug auf Verkauf eines Anbieters in Ungarn.

Mit Hilfe eines detaillierten forensischen Reviews der vom Mandanten erhaltenen Unterlagen, Daten und Informationen, haben wir versucht, die Verdachtsmomente zu bestätigen, indem wir die verdächtigen Zahlungen in einer Zeitlinie mit kritischen Ereignissen in und außerhalb der Firma verbunden haben, auch mit Hilfe der Analysen der relevanten Ausschreibungsbedingungen und -ergebnissen. Um zu Schlüsselinformationen zu den argwöhnischen Zahlungen und Verbindungen zu gelangen, setzten wir ebenfalls effizient die forensische Befragungsmethoden ein.

Das Review wurde am Ende in drei Osteuropäische Länder ausgeweitet und endete in Einräumung einiger der Verdachtsmomente durch den Verdächtigen samt seiner freiwilligen Kündigung.