Untersuchung der Vorwürfe gegen einen Manager eines der größten globalen Logistik-Immobilienunternehmen

Für eines der größten globalen Unternehmen für die Entwicklung und Verwaltung von Logistikimmobilien untersuchte Dan Vorwürfe in Bezug auf unangemessene Geschäftsbeziehungen ihres tschechischen Managers. Diese betrafen verdächtige Zahlungen des Facility-Management-Anbieters über Konten in Hongkong, Polen, Litauen und der Slowakei für potenziell manipulierte Ausschreibungen und geplante illegale Absprachen beim Verkauf des FM-Unternehmens in Ungarn.

Durch eine gründliche forensische Prüfung der verfügbaren Dokumentation, Daten und Informationen, die zunächst vom Kunden erhalten wurden, versuchten wir, die Vorwürfe zu bestätigen, indem wir verdächtige Zahlungen mit dem zeitlichen Ablauf entscheidender Ereignisse in Verbindung brachten, ergänzt durch Ausschreibungsbedingungen und Ergebnisse. Wir wandten auch forensische Interview- und Befragungsmethoden an, um wichtige Informationen von relevantem Personal zu gewinnen und verbleibende Erkenntnisse über angebliche Zahlungen sowie nicht offengelegte Beziehungen und Umstände zu sammeln.

Die Überprüfung umfasste drei Länder in Mitteleuropa und führte dazu, dass der Verdächtige bestimmte illegale Zahlungen in dem überprüften Zeitraum zugab und sein Arbeitsverhältnis beim Kunden freiwillig beendete.