Forensische Prüfung der Vermögensverwaltung zweier Organisationen eines tschechischen Ministeriums

Eines unserer forensischen Prüfungen hatte zum Ziel die Vermögensverwaltung in zwei Einheiten des tschechischen Ministeriums, inklusive:

• Forensische Prüfung mehrerer bisherigen Ausschreibungen, der dazugehörigen vertraglichen und buchhalterischen Unterlagen, um die darin beinhalteten Unregelmäßigkeiten in Bezug auf nichttransparentes Tender-Verhalten, ordnungswidrige Verträge, Veruntreuung der staatseigenes Vermögens und Verletzungen der internen Kontrollen,
• Forensische Analysen der vom Mandanten erhaltenen Daten, um Unregelmäßigkeiten in Trends und Transaktionen zu identifizieren, die auf Misswirtschaft deuten würden,
• Erfassung geschäftlicher und sonstiger Informationen über relevante Personen und Gesellschaften, die für die irregulären Aktivitäten zuständig waren und Identifizierung derer jeweiliger Beziehungen untereinander und zu den Mitarbeitern des Ministeriums,
• Laut gesetzlicher und interner Vorschriften die aktuellen und potenziellen Interessenskonflikte hervorheben.

Infolge unserer Nachprüfung wurdegegen über 50 Mitarbeiter und Manager der Firmen polizeilich ermittelt.