Forensische Überprüfung mit Schwerpunkt auf die Immobilienverwaltung bei zwei Organisationseinheiten eines tschechischen Ministeriums

Eine unserer forensischen Überprüfungen konzentrierte sich auf die Immobilienverwaltung bei zwei Organisationseinheiten eines tschechischen Ministeriums, einschließlich:

• Forensische Prüfung von Dutzenden aktueller Ausschreibungen sowie der Vertrags- und Buchhaltungsdokumentation für Ausgaben in den Organisationseinheiten, um potenziell unregelmäßige und undurchsichtige Ausschreibungsverfahren, ungünstige Verträge, Missmanagement staatlicher Vermögenswerte und Verstöße gegen interne Richtlinien zu identifizieren.
• Forensische Analyse verfügbarer Daten zur Identifizierung unregelmäßiger Trends und Transaktionen, die auf Missmanagement hinweisen.
• Sammeln von Geschäftsinformationen und anderen Daten über Unternehmen und Einzelpersonen, die möglicherweise in unregelmäßiges Verhalten verwickelt sind, sowie die Aufdeckung von Beziehungen und nicht offengelegten Verbindungen zu Mitarbeitern der relevanten Einheiten.
• Hervorhebung tatsächlicher oder potenzieller Interessenkonflikte gemäß geltenden externen und internen Vorschriften