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Forensische Untersuchung für einen bedeutenden europäischen Developer

Dans Team wurde von einem großen europäischen Bauträger beauftragt, eine detaillierte forensische Untersuchung dessen rumänischer Aktivitäten in Bezug auf dort neugebautes Einkaufszentrum durchzuführen. Unsere Überprüfung konzentrierte sich hauptsächlich auf die Betriebsabläufe in Bezug auf Folgendes: Aufdeckung potenziell nicht-standardmäßiger Transaktionen, nicht offengelegter Beziehungen und beteiligter Personen. Identifizierung potenziell nicht-standardmäßiger Transaktionen, Schemata und/oder Fehlverhalten ab dem Beginn

Dans Team wurde von einem großen europäischen Bauträger beauftragt, eine detaillierte forensische Untersuchung dessen rumänischer Aktivitäten in Bezug auf dort neugebautes Einkaufszentrum durchzuführen.

  • Unsere Überprüfung konzentrierte sich hauptsächlich auf die Betriebsabläufe in Bezug auf Folgendes:
  • Aufdeckung potenziell nicht-standardmäßiger Transaktionen, nicht offengelegter Beziehungen und beteiligter Personen.
  • Identifizierung potenziell nicht-standardmäßiger Transaktionen, Schemata und/oder Fehlverhalten ab dem Beginn des Projekts.
  • Identifizierung einer möglichen Beteiligung des lokalen Managements und der Mitarbeiter an nicht-standardmäßigen Transaktionen und/oder Fehlverhalten.
  • Überprüfung der vorhandenen internen Kontrollen und Verfahren im Zusammenhang mit den Anliegen des Kunden; und
  • Empfehlungen zur Verbesserung von Richtlinien, Verfahren und Kontrollen zur Minimierung identifizierter Risiken für zukünftige Projekte.