Forensische Untersuchung für einen bedeutenden europäischen Developer

Dan´s Team wurde von einem großen europäischen Bauträger beauftragt, eine detaillierte forensische Untersuchung dessen rumänischer Aktivitäten in Bezug auf dort neugebautes Einkaufszentrum durchzuführen.

Unser Review richtete sich insbesondere auf die Geschäftstätigkeiten im Einkaufszentrum wie folgt:

• Enthüllung potenziell außerordentlicher Transaktionen, betrüglicher Schemas und unveröffentlichter Beziehungen seit Anfang des Projektes
• Identifizierung der Beteiligung des lokalen Managements und Mitarbeiter
• Eine Revision der internen Kontrollen und eingestellter Verfahren in internen Systemen in Bezug auf die Verdachtsmomente; und
• Empfehlungen bezüglich Verbesserung von Richtlinien, Vorgehen und Kontrollen, um die identifizierten Risiken in der Zukunft ordentlich zu bestreiten.