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Untersuchung zweifelhafter Forderungen, Mitteleuropa

Zwei bedeutende Kreditinstitute im mitteleuropäischen Raum beauftragten Dan´s Team, eine forensische Untersuchung derer Forderungsportfolios und einiger fragwürdigen Transaktionen darin durchzuführen. Der Umfang dieses Reviews beinhaltete u.a.: Review und Analysen der relevanten Systeme, Prozesse und Kontrollen Detailanalyse der fragwürdigen Kredite, Akkreditive und sonstiger Vorfinanzierungsschemen und -absprachen Ermittlung außerordentlicher, unregelmäßiger und/oder betrügerischer Transaktionen Schadensermittlung Schulderweisung Notwendige Unterstützung
  • 18. 10. 2019
  • Veröffentlicht durch: admin
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Zwei bedeutende Kreditinstitute im mitteleuropäischen Raum beauftragten Dan´s Team, eine forensische Untersuchung derer Forderungsportfolios und einiger fragwürdigen Transaktionen darin durchzuführen. Der Umfang dieses Reviews beinhaltete u.a.:

  • Review und Analysen der relevanten Systeme, Prozesse und Kontrollen
  • Detailanalyse der fragwürdigen Kredite, Akkreditive und sonstiger Vorfinanzierungsschemen und -absprachen
  • Ermittlung außerordentlicher, unregelmäßiger und/oder betrügerischer Transaktionen
  • Schadensermittlung
  • Schulderweisung
  • Notwendige Unterstützung im weiteren zivil- und strafrechtlichen Vorgehen des Mandanten

Infolge unserer Ermittlungen hat unser Mandant dessen Geschäftspartner bei drei ausländischen Gerichten auf Schadensersatz verklagt. Des Weiteren hat unsere Untersuchung zur Verhaftung einer hochrangiger Geschäftsperson wegen Betrug auf einer der Mandantenbanken geführt.