Internationale Compliance-Prüfung im Verteidigungsgeschäft

Einer unserer globalen Boutique-Partner für Compliance und forensische Untersuchungen beauftragte uns, Vor-Ort-Compliance-Prüfungen in der Tschechischen Republik und der Slowakei durchzuführen, die den Anforderungen der CFIUS (Committee on Foreign Investment in the United States) -Vorschriften entsprechen mussten. Diese erfordern, dass Unternehmen, die US-amerikanische Unternehmen erwerben, sich verpflichten, interne Prozesse insbesondere in Bezug auf das Risikomanagement, Daten- und Strukturverwaltung sowohl ihrer eigenen Organisation als auch des neu entstehenden Unternehmens zu überprüfen. Solche Prüfungen umfassen gründliche Überprüfungen der festgelegten Richtlinien und Verfahren sowohl formell als auch in der praktischen Umsetzung, durch die Überprüfung von Dokumenten und die Befragung zahlreicher Mitarbeiter in verschiedenen Positionen innerhalb des Unternehmens.

Mit unserer Arbeit haben wir über 20 Einheiten des Kunden abgedeckt und alle Umstände möglicher Nichteinhaltung aufgedeckt sowie Empfehlungen für Verbesserungen abgegeben.