Spezialnachprüfung ausgewählter Darlehen für große slowenische Bank

Von Dan geführtes Team hat an einer Sonderuntersuchung der ausgewählten Darlehen in einer bedeutenden slowenischen Bank gearbeitet. Es wurden Kredite, insbesondere in den Ländern des adriatischen Raums, geprüft. Unsere Tätigkeiten haben sich u.a. auf den Kreditgenehmigungsprozess konzentriert, um potenzielle Prozesslücken und eventuelle außerordentliche Kreditbedingungen für die ausgewählten Kunden aufzudecken. Insgesamt wurden über 150 Kredite geprüft, die als überfällig oder gar uneinbringbar gekennzeichnet waren. Durch detaillierte zusätzliche Hintergrundrecherchen wurde festgestellt, dass mehrere der problematisch vergebenen Kredite an mit Vorstand befreundete oder politisch exponierte Personen vergeben wurden.