- 28. 6. 2019
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Dans Team wurde beauftragt, eine forensische Untersuchung von Vorwürfen gegen den ehemaligen CEO eines bedeutenden Bauunternehmens durchzuführen. Die mutmaßlichen Unregelmäßigkeiten umfassten:
- Vermögensentzug und Veruntreuung von Geldern durch den ehemaligen CEO und leitende Mitglieder des Managements.
- Mitglieder des Managements, die anderen Geschäftsinteressen nachgingen, die aufgrund ihrer Positionen im Unternehmen einen Interessenkonflikt darstellten.
- Absprachen mit Lieferanten und Subunternehmern.
- Bestechung und Korruption.
- Nicht kommerzielle Verträge mit Dritten, die zum Nachteil des Unternehmens abgeschlossen wurden; und
- Sehr schwache interne Kontrollen.