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Überprüfung des Fehlverhaltens eines ehemaligen leitenden Angestellten

Dans Team wurde beauftragt, eine forensische Untersuchung von Vorwürfen gegen den ehemaligen CEO eines bedeutenden Bauunternehmens durchzuführen. Die mutmaßlichen Unregelmäßigkeiten umfassten: Vermögensentzug und Veruntreuung von Geldern durch den ehemaligen CEO und leitende Mitglieder des Managements. Mitglieder des Managements, die anderen Geschäftsinteressen nachgingen, die aufgrund ihrer Positionen im Unternehmen einen Interessenkonflikt darstellten. Absprachen mit Lieferanten und

Dans Team wurde beauftragt, eine forensische Untersuchung von Vorwürfen gegen den ehemaligen CEO eines bedeutenden Bauunternehmens durchzuführen. Die mutmaßlichen Unregelmäßigkeiten umfassten:

  • Vermögensentzug und Veruntreuung von Geldern durch den ehemaligen CEO und leitende Mitglieder des Managements.
  • Mitglieder des Managements, die anderen Geschäftsinteressen nachgingen, die aufgrund ihrer Positionen im Unternehmen einen Interessenkonflikt darstellten.
  • Absprachen mit Lieferanten und Subunternehmern.
  • Bestechung und Korruption.
  • Nicht kommerzielle Verträge mit Dritten, die zum Nachteil des Unternehmens abgeschlossen wurden; und
  • Sehr schwache interne Kontrollen.