Spezialprüfung des Gesundheitsgeschäfts einer Beteiligungsfirma

DABRICON wurde eingestellt, um den Erwerb und Aktivitäten der Gesundheitskliniken durch einen Private-Equity-Mandanten nachzuprüfen. Das Ziel war es, potenziell irreguläre Geschäftsmomente, Geldtransaktionen und sonstige operative Aktivitäten, die für die jeweiligen Kliniken relevant und kritisch waren, und die zu eventuellen Schäden finanzieller sowie sonstiger Natur für die Investoren des Mandanten führen konnten.  

Unsere Prüftätigkeiten beinhalteten u.a. forensische Datenanalysen und eDiscovery Vorgänge, welche auf bedeutende Vergehen in Bereichen von Geldabhebungen durch frühere Inhaber und Manager von bis zu 65 Millionen tschechische Kronen, fragwürdige Transaktionen mithilfe Schweizer Konten oder irreguläre Bargeldeinzahlungen in Bankomaten in Höhe von mindestens 20 Millionen Kronen, die auf problematische buchhalterische Ausweisung der Umsätze deuteten.