Forensische Untersuchung für eine unabhängige Energiehandelsgesellschaft

Ein unabhängiger Energiehändler hat DABRICON beauftragt, gewisse Beschuldigungen in Bezug auf Missbrauch von Kundendaten, unzulässige Geschäftsabsprachen mit Handelsvermittlern und Missbrauch des kürzlich eingeführten Provisionssystems.

Detaillierte forensische Datenanalyse von dem kürzlich installierten DLP-System hat ergeben, das hochranginge Manager Daten wegen unzulässiger Geschäftsabsprachen zu eigenem Gunsten missbraucht haben. Damit haben sie gewaltige Einbrüche in den internen Sicherheitssystem sowie gesetzliche Vorschriften begangen. Forensischer Bericht, den wir erstellt haben, hat detailliert über technische Spuren, die die jeweiligen Manager hinterlassen haben, belegt. Dies war ebenfalls ein Auslöser für eine polizeiliche Untersuchung.

Dan´s Team hat das Provisionssystem vollständig analysiert. Dies hat unzulässige Vermittlungsabsprachen belegt, die mit ausgewählten Vermittlern abgeschlossen wurden, die noch dazu gedeckt gekoppelt waren. Der größte aufgedeckte Fehler lag in der nicht durchgeführten Kundenbewertung und -verifizierung. Die damit verbundenen Verträge haben sich später als gefälscht erwiesen.