Risikobewertung für den geplanten Erwerb in Georgien/ Due-Diligence hinsichtlich des Akquisitionsrisikos/

Ein bedeutender Energieproduzent und Investitionsgruppe beauftragten uns, ihre Bedenken hinsichtlich der geplanten Übernahme eines monopolistischen georgischen Stahlwerks auszuräumen. Diese Bedenken betrafen insbesondere Zweifel an der Eigentümerstruktur, den Hintergründen der Kapital- und politischen Verbindungen der Führungskräfte.

Unter Einbindung unseres weitreichenden Netzwerks lokaler Ermittler und Fachleute konnten wir kritische Informationen über die wahren Eigentümer, verbundene Unternehmen und Einzelpersonen innerhalb der Eigentums- und Managementstruktur sammeln. Diese Informationen wurden forensisch analysiert und in einem Geheimdienstbericht zusammengefasst, der letztendlich dem Kunden vorgelegt wurde. Der Bericht enthielt Informationen und Grafiken, die die Verbindungen zu den endgültigen Eigentümern und Steueroasen aufzeigten, was dazu führte, dass der Kunde seine Bemühungen zur Übernahme des Ziels einstellte und seine Investitionsstrategien im Land überdachte.