Šetření ve jménu podvedeného investora a vysledování aktiv

Danovu expertízu si vyžádal individuální italský investor, který investoval vlastní prostředky v řádech statisíců eur do údajně úspěšného globálního privátního fondu, kdy uvěřil slibům o naprosto nadprůměrných ziscích fondu.

Vyšetřili jsme původ i schéma fondu na základě obdržených dokumentů a informací a zkombinovali tyto poznatky s vlastními zjištěními o obchodním a osobním pozadí zúčastněných osob a firem. Zjistili jsme zásadní nesrovnalosti a nepravdy o obsahu fondu, jeho úspěších, velmi nestandardní nastavení jednotlivých jeho reprezentantů i například zfalšované garance některých významných finančních institucí. Dále jsme se pokusili vysledovat tok peněz i údajných aktiv fondu a jeho reprezentantů.